Grupo Rabobank: involucrado en lavado de dinero y violaciones a los derechos humanos en México

Rabobank, un banco que se presenta como éticamente responsable, se ha visto involucrado en el lavado de dinero proveniente de cárteles de las drogas, contribuyendo con ello a la violación de derechos humanos en la frontera México-Estados Unidos. La organización SMX Collective ha interpuesto una demanda en contra de Rabobank y demanda justicia para las víctimas de la violencia generada por la guerra en contra del narcotráfico en México.

Rabobank ignoró las señales de alarma

Rabobank Calexico fue una filial de Grupo Rabobank ubicada en Calexico, una pequeña ciudad en California junto a la frontera con México. Desde el 2002 hasta el 2015 la sucursal en Calexico estuvo involucrada en el lavado de billones de dólares provenientes de las actividades criminales de los cárteles de la droga mexicanos. En esas ciudades de la frontera, el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas es un fenómeno común y las autoridades de Estados Unidos alertaron al Grupo Rabobank al respecto en múltiples ocasiones. La justicia norteamericana realiza actualmente una investigación a Rabobank por prácticas de blanqueo de capitales. Al ignorar estas alertas, el Grupo Rabobank contribuyó sustancialmente a las violaciones de derechos humanos perpetradas por los cárteles de la droga mexicanos.

El lavado de dinero mata

La población Mexicana enfrenta niveles de violencia extremos. La desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014 es uno de los muchos ejemplos. Más de 150 mil personas han sido asesinadas desde el inicio de la llamada “Guerra contra las drogas” en 2006 (Reporte de Open Society Foundations 2016), y en el 2016 el número de personas desaparecidas en México ascendió a 27 mil 638, según reportes de Amnistía Internacional. Los cárteles mexicanos, así como las autoridades mexicanas, son responsables de la violencia que se vive en México.

Las organizaciones criminales utilizan organismos financieros para lavar el dinero de sus ganancias y continuar así cometiendo crímenes. Uno de los esquemas más populares para blanquear dinero involucra un complejo sistema de transacciones llamado “ocultamiento” o “capas”, el cual facilitan las instituciones financieras, permitiendo así a los cárteles reinvertir el dinero sucio en su organización. Al permitir el lavado de dinero proveniente de los cárteles de la droga, las instituciones financieras juegan un rol principal en el desarrollo y la expansión de dichos cárteles.

Demanda de justicia y responsabilidad

Bancos y gobiernos llegan generalmente a acuerdos cuando son confrontados con acusaciones de lavado de dinero, dejando de lado a las víctimas de la violencia causada por los cárteles. Para detener esta impunidad, SMX Collective demanda verdadera justicia para las víctimas de la violencia causada por los cárteles en México. Queremos que empresas e instituciones internacionales dejen de financiar a las organizaciones criminales a través del lavado de dinero, por lo que demandamos un proceso legal contra el Grupo Rabobank:

SMX Collective pide al ministerio público neerlandés el inicio de una investigación sobre el lavado de dinero proveniente de tráfico de drogas realizado por Rabobank Calexico y también por su papel de colaborador de una organización criminal. El lavado de dinero no es un delito sin víctimas. Con esta demanda queremos dejar claro que el blanqueo de capitales no es solo un delito financiero, también cobra víctimas.

Llamado a la acción

¿Quieres contribuir a detener el lavado de dinero proveniente de cárteles de la droga por parte de compañías e instituciones internacionales? Apoya nuestra campaña y hazle saber al Grupo Rabobank tu sentir sobre su papel en las violaciones a los derechos humanos en México. Visita nuestra página www.moneylaunderykills.nl y presenta ahí una queja contra Rabobank. Regístrate y mantente al tanto de nuestras acciones.

 

SMX Collective es una organización compuesta por activistas mexicanos y neerlandeses, académicos, artistas, periodistas, curadores e investigadores preocupados por la extrema impunidad y violencia en México. La comunidad internacional puede jugar un rol esencial en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. SMX Collective realiza campañas, organiza investigación y debate, ofrece asistencia legal y otros recursos para trabajar juntos por la justicia social en México.

Pronunciamiento: El lavado de dinero NO ES un crimen sin víctimas

Hoy, el Colectivo SMX, da el primero de muchos pasos en la lucha contra las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la impunidad en México. Estamos lanzando la campaña: “Activando la Justicia en México: El lavado de dinero no es un crimen sin víctimas”, comenzando por presentar una queja contra el Grupo Rabobank y sus ejecutivos.

El lavado de dinero es un delito grave que tiene consecuencias mucho más allá de los bancos e instituciones financieras. El lavado de dinero fortalece la violencia generada por la delincuencia organizada, fortalece la corrupción y legitima la impunidad, profundizando aún más la grave crisis de derechos humanos en México.

¿Es realmente un crimen serio? SÍ LO ES.

¿Qué delitos se cometen bajo la cobertura del lavado de dinero? Hay tortura; asesinatos intencionales; desaparición forzada; secuestro; extorsión; robo; piratería y tráfico de personas, drogas y otros productos ilícitos. Algunos de estos son crímenes contra la humanidad, y todos son patrocinados y legitimados por el lavado de dinero.

El lavado de dinero es sólo la punta del iceberg. Todos estos crímenes están cometidos contra personas que tienen un rostro, un nombre, una familia como tú, como yo. Existe una larga lista de personas afectadas por la violencia financiada por el lavado de dinero, incluidos niños, adolescentes, hombres, mujeres y periodistas. Según organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Artículo 19, más de 230,000 personas han muerto desde 2006; 27,000 personas han desaparecido; más de 100 periodistas han muerto y 23 han desaparecido; tan solo en la ciudad de Ciudad Juárez, 12.000 niños han quedado huérfanos como consecuencia de esta violencia; 30,000 niños están de alguna manera involucrados en la compleja estructura del crimen organizado; y 70,000 personas son víctimas de la trata de personas cada año (alrededor de 1.5 veces el estadio Ámsterdam Arena), que produce $ 42 millones de dólares para los criminales involucrados.

Como dijo un prominente intelectual mexicano cuando visitó Amsterdam recientemente: “La tragedia es que el mundo exterior conoce la impunidad en México y, sin embargo, prevalece la lógica empresarial.” (Lorenzo Meyer en The Mexican Connection, De Balie, Amsterdam 2016)

Aunque el crimen organizado está vinculado con el gobierno mexicano, hoy nos estamos enfocando en los bancos, específicamente en un banco. El Colectivo SMX cree que la justicia no puede lograrse si sólo se persigue a los perpetradores directos: exigimos que también aquellas instituciones como el grupo Rabobank, si son halladas culpables de beneficiarse de la riqueza creada a tan alto costo de vidas humanas, rindan cuentas ante la justicia.

Una de las víctimas de la violencia en las drogas dijo: “Las prisiones están llenas de personas como nosotros, sin embargo los banqueros, que se han enriquecido a través del tráfico de drogas, siguen siendo libres”.

Hacemos un llamado a la fiscalía  holandesa para que se lleve a cabo una investigación sobre el blanqueo de capitales por parte del Grupo Rabobank, a defender sus principios y su compromiso de proteger y defender la vida humana por encima beneficios económicos. Pedimos a la fiscalía que no tenga un papel pasivo y silencioso. Esta investigación no puede terminar en un acuerdo económico, una multa, como ha sucedió frecuentemente en el pasado. Pedimos a la fiscalía no sólo investigar si el grupo Rabobank y sus ejecutivos han hecho lo suficiente para prevenir el lavado de dinero, sino también tener en cuenta las graves consecuencias en violaciones a los derechos humanos que este crimen provocó para muchos mexicanos. El proceso penal puede traer justicia a las víctimas y servir como disuasivo para otros bancos.

Aparte de nuestras demandas a los fiscales holandeses, invitamos a todos a apoyar nuestra campaña:

  1. Presentar una queja contra Rabobank en su sitio web
  2. Seguir y unirse a nuestra campaña

Este es el primer paso de nuestro colectivo en la lucha contra las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la impunidad en México. Con este caso, pretendemos establecer un precedente. Esperamos que en el futuro, las instituciones financieras piensen dos veces antes de involucrarse en el lavado de dinero. Finalmente, queremos recalcar que la violencia en México no está tan lejos de los Países Bajos: México pone a los muertos mientras que los bancos que lavan dinero se llevan el dinero. En este mal negocio es hora de que México obtenga algo más: ¡Justicia!

“Activando la Justicia en México: El lavado de dinero no es un crimen sin víctimas”

Colectivo SMX, Amsterdam 2 de febrero de 2017

Comunicado de prensa Amsterdam, 2 de febrero 2017

SMX Collective denuncia al banco holandés Rabobank por lavado de dinero

SMX Collective, el colectivo de la fundación holandesa SMX: Dutch-Mexican Solidarity, apoyado por el reconocido bufete de abogados de derechos humanos Prakken d’Oliveira, ha presentado una denuncia penal contra la institución bancaria holandesa Grupo Rabobank, por el delito de lavado de dinero ocurrido en su sucursal en Calexico, California entre diciembre de 2002 y enero de 2015.

La denuncia se hace en nombre de familiares de una víctima de la violencia perpetrada por un cártel de narcotráfico mexicano, y tiene como objetivo evidenciar la conexión que hay entre el lavado de dinero proveniente de los cárteles y las muertes, desapariciones, torturas y extorsiones que ocurren en México.

Negligencia grave de protocolos anti-lavado

Cabe destacar que aunque Rabobank no es la primera institución bancaria en ser acusada de blanqueo de capitales, nadie ha pisado nunca la cárcel por ese delito. Todos los bancos acusados han zanjado las investigaciones correspondientes pagando una multa.

En Estados Unidos las autoridades llevan a cabo una investigación contra Rabobank por fallas en sus protocolos anti-lavado. Rabobank en Calexico aceptó grandes cantidades de dinero para luego hacer transferencias a otras cuentas. Sabiendo que lavado de dinero es un problema grave en la zona, con numerables reportes y advertencias circulando, SMX Collective y Prakken d’Oliveira mantienen que Rabobank fue insuficientemente diliente en prevenir lavado de dinero, y por lo tanto ha jugado un papel activo en este lesa encontra de la humanidad.

Banco viola derechos humanos en Mexico

Hubo varias advertencias desde las autoridades estadounidenses hacia Rabobank, sin que el banco tomara las medidas necesarias para controlar los flujos de dinero. Por eso Rabobank no sólo jugó un papel importante en el lavado de dinero, sino que también contribuyó de manera considerable a las violaciones de los derechos humanos perpetradas por los cárteles en México. La demanda imputa tanto al Grupo Rabobank, como a los ejecutivos de la institución financiera.

Lanzamiento de la campaña “Money Laundering is not a Victimless Crime”

Con la presentación de la denuncia, hoy ante el la fiscalía de Ámsterdam, el Colectivo SMX marca el inicio de la campaña “Money Laundering is not a Victimless Crime” (www.moneylaunderingkills.nl). Objetivo de la campaña es hacer visible que el lavado de dinera genera víctimas, exigir justicia para ellos, y hacerles responsables a las instituciones financieres cómplices.

Adjuntamos un resumen de la demanda, información del contexto, así como los datos de contacto para comentarios, dudas o entrevistas. Agradecemos su interés por el caso y por ayudarnos a difundir esta información.

La demanda está disponible en su totalidad (en holandés) en la página de nuestra campaña (www.moneylaunderingkills.nl) y en la página de Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers (www.prakkendoliveira.nl)

Sobre SMX Collective

SMX Collective empezó su trabajo en el 2016 como un colectivo formado por activistas holandesas y mexicanas, académicos, artistas, periodistas e investigadores preocupados por los altos índices de impunidad y violencia que sufre el pueblo mexicano. Apuntamos a influenciar la política internacional y utilizar mecanismos políticos y legales para exigir justicia en México. Nuestro objetivo es exponer a los gobiernos, actores y empresas transnacionales responsables de la impunidad y la violencia sistemática en México. Nuestros tres pilares de trabajo son acciones legales, investigación y análisis, y concientización a través de campañas, debates, esfuerzos educativos, etc.

https://smxcollective.org

Sobre Prakken d’Oliveira

El reconocido bufete de abogados Prakken d’Oliveira tiene su sede en Ámsterdam. Tienen una larga trayectoria de defender los derechos humanos. Se especializan en llevar casos de violaciones a los derechos humanos ante tribunales nacionales e internacionales.

http://www.prakkendoliveira.nl

Demanda penal contra el Grupo Rabobank por lavado de dinero y participación en una organización criminal – resumen en castellano

El Sr. Hernández, ciudadano mexicano, y la ONG SMX Collective han presentado una demanda penal, a través de su abogado, Göran Sluiter (Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers) ante la fiscalía neerlandesa, en contra del banco neerlandés Grupo Rabobank.

Un familiar del Sr. Hernández fue asesinado por el cártel de drogas de Sinaloa; la ONG SMX Collective pide que se haga una investigación penal con el interés de proteger los derechos humanos de la población civil de México.

Los demandantes acusan al Grupo Rabobank de haber lavado los ingresos provenientes de actividades criminales cometidas por los cárteles de droga mexicanos de manera estructural y por un periodo largo de tiempo; al hacer esto, el banco colaboró con los carteles en la comisión de todo tipo de crímenes, incluyendo crímenes de lesa humanidad. La supuesta conducta criminal fue cometida en la sucursal de Rabobank en Calexico, cerca de la frontera mexicana, en el periodo de diciembre 2002 a enero 2015. Los crímenes son punibles en virtud de los artículos 420bis, 420ter, 420quater, y 140 del Código Penal neerlandés.

La denuncia penal contiene los antecedentes de los crímenes, un resumen de los hechos, un análisis de la ley aplicable, y explica por qué es importante que se haga la investigación penal en los Países Bajos en contra de Rabobank.

Como parte importante de los antecedentes cabe mencionar que los cárteles de droga mexicanos, que de cierta forma, han llegado al poder en las últimos dos décadas y son responsables de delitos graves cometidos de manera sistemática y generalizada; según un informe reciente de Open Society Justice Initiative los cárteles cometen crímenes de lesa humanidad.

De la gran cantidad de fuentes públicas se desprende que para su funcionamiento efectivo los cárteles dependen del lavado de dinero. El lavado de dinero los permite ocultar las ganancias ilícitas de sus crímenes, y reinvertirlas en sus actividades criminales. Como consecuencia, personas e instituciones que participan en el lavado de dinero también tienen responsabilidad de sus crímenes.

A pesar de la información pública disponible respecto de las actividades y lavado de dinero por cárteles de la droga mexicanos, específicamente en la zona fronteriza, la sucursal de Rabobank en Calexico ha practicado el lavado de dinero por un periodo largo de tiempo. Esta información proviene de informes de prensa, y otras fuentes corroboran esa información. El Rabobank no ha negado públicamente las acusaciones y en la actualidad se está llevando a cabo en los Estados Unidos una investigación federal del ‘gran jurado’ al respecto.

De la información disponible se deduce que el lavado de dinero tuvo lugar de manera estructural y durante un periodo largo de tiempo en la sucursal de Rabobank en Calexico. Resulta más reprensible teniendo en cuenta que Rabobank ya había recibido varias advertencias sobre fallos en sus protocolos anti lavado de dinero; a pesar de ello, Rabobank redujo su plantilla en las sucursales estadounidenses responsable para revisar transacciones financieras sospechosas.

En la parte del análisis legal de la demanda se explica que, según la información disponible, Rabobank participó en lavado de dinero intencional. De este modo, Rabobank también participó en una o más organizaciones criminales, es decir cárteles de la droga mexicanos, enfocados a cometer crímenes extremadamente graves, como son el homicidio y crímenes de lesa humanidad.

Los demandantes sostienen que, con respecto al artículo 51 del Cádigo Penal neerlandés que estipula las responsabilidades penales de personas jurídicas, la conducta delictiva por parte de la sucursal de Rabobank en Calexico también es atribuible al Grupo Rabobank en su conjunto, el cual tiene su sede en los Países Bajos. Un elemento importante que subraya la responsabilidad penal atribuible es que el Grupo Rabobank – a pesar de advertencias – no puso controles adecuados y vigilancia respecto de transacciones sospechosas.

Hay jurisdicción sobre la conducta de Rabobank en los Países Bajos, porque es un banco neerlandés. Además, existen razones por las cuales la fiscalía neerlandesa no debería esperar los resultados de la investigación estadounidense. La investigación estadounidense no se extiende hacia sospechosos neerlandeses y es probable que la investigación no cubra las consecuencias del lavado de dinero para la población civil mexicana.

La demanda hace énfasis en que los presuntos delitos son muy graves y que existe un interés neerlandés directo en la investigación en la conducta de Rabobank. Esa conducta es aún más grave teniendo en cuenta que Rabobank pretende adherirse a los principios de la responsabilidad social corporativa. Sin embargo, se afirma que Rabobank en la práctica no ha cumplido los requerimientos de responsabilidad social corporativa, que Rabobank ha sido indiferente respecto de las consecuencias de esa conducta, y que ha contribuido de manera sustancial al sufrimiento de la población civil mexicana.